Tạm giữ tài sản số khoảng 52 triệu USD trong vụ sàn tiền ảo ONUS

Cơ quan điều tra đã phong tỏa lượng tài sản điện tử trị giá khoảng 52 triệu USD liên quan vụ án tại sàn ONUS, phục vụ công tác thu hồi tài sản trong quá trình điều tra đường dây lừa đảo quy mô lớn.

Đại tá Phạm Mạnh Hùng thông tin về sai phạm liên quan sàn tiền số VNDC và vai trò của Vương Lê Vĩnh Nhân.
 

Theo Đại tá Phạm Mạnh Hùng, Phó Cục trưởng Cục An ninh kinh tế, thời gian qua, tội phạm công nghệ cao diễn biến phức tạp, trong đó nổi lên các thủ đoạn phát hành tiền ảo, tiền số để lừa đảo chiếm đoạt tài sản với quy mô đặc biệt lớn.

Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Cục An ninh kinh tế đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, rà soát toàn diện hoạt động phát hành và giao dịch tiền ảo, đồng thời xác lập chuyên án đấu tranh với các tổ chức, đường dây có dấu hiệu vi phạm.

Ngày 23/3, lực lượng chức năng đã phối hợp triệt phá vụ án liên quan sàn giao dịch ONUS, chuyển Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an khởi tố vụ án hình sự về các tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền” theo quy định của Bộ luật Hình sự.

Cơ quan điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Vương Lê Vĩnh Nhân cùng 7 đồng phạm. Trong đó, Vương Lê Vĩnh Nhân được xác định là đối tượng chủ mưu, cầm đầu, trực tiếp thực hiện cả hai hành vi phạm tội.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, các đối tượng đã sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông để xây dựng hệ thống đại lý, tung ra thông tin sai lệch nhằm lôi kéo người dân tham gia đầu tư tiền ảo trên sàn ONUS, qua đó chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn, lên tới hàng nghìn tỷ đồng.

Đáng chú ý, cơ quan chức năng đã tạm giữ lượng tài sản điện tử trị giá khoảng 52 triệu USD trong ví điện tử của các đối tượng để phục vụ công tác thu hồi tài sản.

Hiện Cục An ninh kinh tế đang tiếp tục phối hợp với Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra, xử lý triệt để vụ án và sẽ tiếp tục thông tin về kết quả trong thời gian tới.

Kỳ Thư/vietnamfinance